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普宁地下钱庄 相关部门对此毫无觉察

    来源:     作者:     2014-09-08     浏览:

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     来自广东普宁的6人团伙,利用一家深圳投资公司做掩护,20家在海南注册的“空壳”公司为载体,为“客户”办理转款提现等。2008年到2010年间,他们共“转运”资金727亿多元,“业务”覆盖全国29个省份,非法获利3200多万元。
     值得注意的是,上述交易几乎全部通过银行“公转私”业务平台,使用网银仅需数分钟即可完成异地转账。但近三年里,银行及相关部门对此毫无觉察。
     这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件。案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。
     这个由六人组成的犯罪团伙,成员均为广东省普宁市人,以家族挚友为主,有着极为严密的组织结构和细致分工。其中,具有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划,其他成员负责承揽客户、网银转账操作等,各负其责从不交叉。
     刘越等利用中介公司和假身份证,在海南省海口、三亚注册成立20家“空壳”公司,并在深圳市注册、购买部分“空壳”公司,用购买来的假身份证开设多个个人结算账户和网银。
 2008年10月至2010年7月,该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护,使用20家“空壳”公司的企业账户和一些个人结算账户,非法办理资金支付结算业务,从中扣除0.4‰
至3.5‰的“手续费”获取巨额回报。
     两年时间里,这个地下钱庄逃避银行监管,广泛联络业务,构建起一个南至云南北到黑龙江,东起上海西达新疆的“钱庄业务”网络。经查,共接收全国29个省份2337家上游公司资金727亿多元,分别转至4473个境内外个人、公司账户,非法获利3200多万元。
     该案18名涉案人员因涉嫌非法经营罪,近日已被提起公诉。
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