广东群兴玩具（002575）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年10月17日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

 　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更募集资金超募部分专项账户的议案》。

 　　为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中国民生银行（600016）深圳分行营业部的募集资金更换到平安银行（000001）广州分行营业部进行专户存储。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

 　　会议决定授权董事长林伟章先生与相关银行协商设立募集资金专户事宜，与募集资金专户开户银行、保荐机构平安证券有限责任公司及时签署三方监管协议，并按规定及时公告。

 　　《关于变更募集资金超募部分专项账户的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。