广东高乐玩具股份有限公司
未来三年（2012年-2014年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，为建立和完善广东高乐玩
具股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策
和监督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《未来三年（2012
年-2014年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司从长远的、可持续发展的角度出发，综合分析企业所处行业
特征、公司发展战略、经营计划和股东意愿，充分考虑公司目前及未
来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银
行信贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
立足公司积极、持续、稳定的利润分配政策，充分考虑投资者回
报，合理平衡公司自身经营发展需要与合理投资回报的关系，建立稳
定、持续的分红政策。公司未来三年（2012年-2014年）将坚持以现
金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，在
对利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会、股东大会应当向
中小股东提供表达意见和诉求的便利机制，采用多种媒介、渠道和方
式，与中小股东进行充分沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建
议，及时答复中小股东关心的问题；充分与独立董事沟通，听取独立
董事意见。
第三条未来三年（2012年-2014年）的股东回报规划
（一）分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与
股票相结合的方式分配股利。
（二）分配周期：未来三年（2012年-2014年）公司原则上以年
度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，
也可以进行中期利润分配。
（三）分配比例：根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补
亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持
续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式
累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结
合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，结合股东、独立董事的意见制订，并经股东大会审
议通过后实施。公司董事会应当在股东大会通过后2个月内完成利润
分配事项。
第四条本规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形
势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法
规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变
化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法
规等的规定。
（三）公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意
见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事
会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每
年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络
投票方式进行表决。
（四）有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董
事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议
通过之日起生效。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十七日
