广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2012 年 8 月 7 日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的 通知，会议于 2012 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司办公楼四楼会议室 以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司 监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长黄超华先生主持。会 议审议并通过了以下议案：

 　　1 、 审 议 通过《 关于澳洲东锆资源有限公司与 AUSTPAC RESOURCES N.L.公司合作与资产购买的议案》；

 　　公司全资子公司澳洲东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）拟以每股 0.06 元澳币认购 AUSTPAC RESOURCES N.L.公司（以下简 称“Auspac 公司”）3,300 万股的股票，合计 198 万元澳币。此股份 认购完成以后澳洲东锆持有 Auspac 公司 3,300 万股的股票占 Auspac 公司总股本的百分之三，澳洲东锆成为继 Kronos International (占百分 之七）和必和必拓公司（占百分之五）后的第三大股东。同时，澳洲 东锆作为 Austpac 公司的股东，澳洲东锆与 Austpac 公司签署关于 EL4521 号地权转让的协议。Austpac 公司同意以 750 万澳币的价格 出售 Austpac 公司持有的 EL4521 号勘探权证及所有附带权益给予澳 洲东锆，转让的前提条件是获得 AZC 公司对此转让的同意。

 　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。